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Cómo un multimillonario ruso logró proteger su fortuna de las sanciones europeas. La «receta» es un clásico

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El multimillonario ruso Andrei Melnicenko ha cedido sus empresas, algunas de las más grandes del mundo de carbón y fertilizantes químicos, a favor de su esposa un día antes de que la Unión Europea lo incluya en la lista de sanciones. Así, según Reuters, en una investigación exclusiva, este traslado de mercancías alimenta las dudas sobre la eficacia de las sanciones europeas. Sin embargo, el oligarca ruso perdió su megayate de cientos de millones de euros, confiscado a los pocos días de su imposición.

Andrei Melnicenko, fundador del fabricante de fertilizantes EuroChem y de la empresa minera SUEK, se encuentra entre los 10 primeros de los multimillonarios rusos de 20.100 millones de dólares en 2022, según un análisis de principios de marzo del diario financiero más grande de , Kommersant.

Andrei Melnicenko es ruso, pero nació en Bielorrusia y su madre es ucraniana. Fundó SUEK y EuroChem hace dos décadas, ocupó el octavo lugar en el top de multimillonarios rusos compilado por Forbes el año pasado, con una fortuna estimada en 18.000 millones de dólares.

Tras el estallido de la guerra en Ucrania el 24 de febrero, y con el anuncio de las sanciones de la UE, el multimillonario ruso entregó el control de dos de las empresas de carbón y fertilizantes más grandes del mundo a su esposa, incluso mientras celebraba su cumpleaños en Tanzania, dicen tres fuentes cercanas a él, citadas por Reuters.

Melnicenko, que construyó su fortuna después de invertir en la industria energética tras la caída de la Unión Soviética en 1991, cedió sus acciones en SUEK AO y EuroChem Group AG el 8 de marzo a favor de su esposa, Aleksandra Melnicenko. las empresas, fuentes de Reuters citadas por Digi24.

En una declaración oficial del 10 de marzo, EuroChem anunció que Andrei Melnicenko había renunciado como director no ejecutivo del Comité Directivo y se retiró como principal beneficiario el 9 de marzo. «La decisión se produce después de que el señor Melnicenko fuera incluido en la lista de sanciones de la UE y se tomara para permitir que EuroChem continúe proporcionando nutrientes para la agricultura a millones de personas en todo el mundo, ayudando a respaldar la seguridad alimentaria mundial», dijo el comunicado oficial.

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Aleksandra Melnicenko ha asumido su cargo

Desde 2006, según fuentes cercanas, la esposa de Melnicenko era la sucesora del oligarca ruso en la lista de beneficiarios que tomarían las riendas de las empresas en caso de muerte del multimillonario. Cuando estalló la guerra en Ucrania el 24 de febrero, a Melnicenko le preocupaba cada vez más que se convirtiera en el objetivo de las sanciones de la UE.

El 8 de marzo, Melnicenko notificó a sus síndicos su renuncia como beneficiario, decisión que desencadenó la misma cadena de hechos que habría ocurrido si el multimillonario hubiera muerto, y así su esposa se convirtió en la principal beneficiaria de estas empresas.

Los reporteros de Reuters no pudieron comunicarse con el multimillonario o su esposa para hacer comentarios.

Los funcionarios de SUEK no respondieron a los mensajes, pero los funcionarios de Eurochem confirmaron que Aleksandra Melnicenko había ocupado el puesto de su esposo.

«Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces [companiei]el principal beneficiario del fideicomiso que posee el 90% de las acciones de la compañía global de fertilizantes, pasó automáticamente a su esposa”, se dijo en un comunicado, el miércoles, de la empresa EuroChem para Reuters.

Melnicenko ordenó a sus subordinados que se convirtieran en el nuevo dueño de sus empresas en un resort cerca del Monte Kilimanjaro, Tanzania, donde estaba celebrando su cumpleaños, a donde llegó el 5 de marzo, volando desde Dubai, según Reuters.

La Unión Europea sancionó a Melnicenko el 9 de marzo por ser un aliado cercano del Kremlin en un intento de castigar al presidente ruso, Vladimir Putin, por lanzar la invasión de Ucrania.

Italia confiscó el megayate de $ 530 millones de Melnicenko en marzo, tres días después de que fuera incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea.

La UE congeló los activos de Melnicenko, le prohibió ingresar al territorio de la Unión y prohibió que cualquier entidad europea hiciera negocios con él. Las sanciones no se aplican a sus esposas e hijos.

Tras las sanciones, el empresario dijo a Reuters en marzo que la guerra en Ucrania era una «verdadera tragedia» y pidió la paz. Un portavoz del multimillonario dijo que Melnicenko «no tenía afiliación política» en ese momento.

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Los gobiernos occidentales han impuesto sanciones a empresas e individuos asociados con el Kremlin, pero algunos de los empresarios sancionados, como Roman Abramovich y Vladimir Yevtushenkov, han transferido sus activos a amigos y familiares, lo que genera dudas sobre la efectividad de estos intentos de poner en peligro. presión sobre Moscú, dijo la fuente citada.

La sanción a las empresas que fundó afectaría el mercado agrícola mundial

Tras analizar la situación, las autoridades financieras suizas dijeron que las dos empresas fundadas por el multimillonario ruso podrían continuar con sus actividades siempre y cuando Melnicenko ya no esté involucrado en su administración. SUEK y EuroChem dijeron que las autoridades británicas y alemanas habían llegado a las mismas conclusiones.

Cuando se le preguntó por qué el paquete de sanciones no se amplió para incluir a sus propias empresas u otros miembros de su familia, el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, dijo el miércoles que la sanción de EuroChem en un momento en que los precios de los fertilizantes habían aumentado considerablemente tendría consecuencias de gran alcance para el mercado agrícola, según la fuente.

Por su parte, la UE dijo que no tenía información sobre la transferencia de acciones entre Melnicenko y su esposa, pero esta semana presentó medidas por las cuales la evasión de sanciones podría ser considerada un delito.

El megayate de Andrei Melnicenko / Fuente: Profimedia

Al anunciar las sanciones en su contra, la UE dijo que Melnicenko «forma parte del círculo más influyente de empresarios rusos que tienen estrechos vínculos con el gobierno ruso».

Andrei Melnicenko fue uno de las docenas de importantes empresarios que se reunieron con Putin el día que Rusia invadió Ucrania para discutir el impacto de las sanciones, lo que demuestra lo cerca que está del Kremlin, según funcionarios de la UE.

Italia confiscó el megayate de $ 530 millones de Andrei Melnicenko en marzo, tres días después de que fuera incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea.

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Soy un viajero de 29 años y vendedor en una tienda de prêt-à-porter. Me incorporé al equipo de redacción de AltaVision.news en octubre de 2021.